ZAIDIANSHANGZHIDOUHANGZHOU，HANGZHOUQUANZHIMAIDIANZISHANGWUYOUXIANGONGSIBUSUANXIANYAN。DANZAIFUZHUANGXIEMAODEKUAJINGDIANSHANGLINGYU，JIHUWURENBUZHI“QUANMAI”DEDAMING。
QUANZHIMAIDIANZISHANGWUYUANMINGHANGZHOUPICHENGMAOYIYOUXIANGONGSI，2008NIAN10YUECHENGLIYUHANGZHOUSHIYUHANGQULIANGZHUJIEDAO。2015NIAN8YUE，HANGZHOUKUAJINGDIANZISHANGWUXIEHUICHENGLI，HANGZHOUQUANMAISHISHOUPIHUIYUAN。JUCHENGSHIZHUYAOZUOMEIZHUANGDEKUAJINGDIANSHANG。
JINNIAN，ZAITAIZHOUJUXINGDEDAJIZHILIDIANXINWANGLUOXINXINGWEIFAFANZUI“HEIHUICHAN”XINWENFABUHUISHANG，HANGZHOUKUAJINGDIANSHANGJUTOUJIANGMOUYINSHEXIANJUEXIQIANLUOWANGLE。
2020NIAN3YUE，TAIZHOUSHIGONGANJUGENJUXIANSUO，ZUZHILINHAI、WENLINGDENGDIGONGANJIGUAN，TONGGUOZHENCHAFAXIANBINGDADIAOYILINHAIJIANGMOUWEISHOUDESHEXIANWEIJINGWAIZHAPIANJITUANTIGONGXIQIANFUWUDE“HEIHUICHAN”FANZUITUANHUO，XINGJUTUANHUOZHUYAOCHENGYUAN12REN，POHUOANJIAN500YUQI，SHEANZIJINDA5000DUOWANYUAN，JIAOHUOSHEANPOSJI7TAI、SHEANYINXINGKA63ZHANG。
ZHENCHAFAXIAN：2020NIAN1YUEYILAI，DAPIMIANBEIDIQUSHISHIZHAPIANTUANHUODESHEANZIJINTONGGUODUIGONGZHANGHUZHUANRUJIANGMOUZAILINHAIDEDAXINGSHUIFANGZHANGHU——“LINHAISHIPICHENGZHIYICHANG”，ERHOUZAITONGGUOSHUIFANGDEPOSJIJINXINGTAOXIAN。
JINGCHA，JIANGMOUXIANHOUJIUJIBINGZUZHIQIQINQI、PENGYOU、TONGSHIDENG20YUREN，WEIJINGWAIZHAPIANTUANHUOTIGONGXIQIANFUWULEIJI100YUCI。
ZHEIBINGBUSHIQUANMAIDIYICIYINWEIFUMIANXINWENBEITUISHANGYULUNZHONGXIN。2017NIAN9YUE30RI，GUOJIAWAIHUIGUANLIJUFABUWAIHUIWEIGUIANLI，HANGZHOUZHIYUXINXIJISHUYOUXIANGONGSIBANGSHANGYOUMING。
据了解，2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技术有限公司（原名：杭州全麦电子商务有限公司）虚构进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，合计3967.70万美元，造成大额外汇资金非法流出。
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